BHBBLACK HORSE
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·ΞETH/USD2,244.32+7.43%
·🇧🇷USD/BRL5.1519-0.42%
·₿BTC/BRL369,230+5.01%
·ΞETH/BRL11,589.22+7.65%
·🇵🇾USD/PYG6,480+0.12%
·🇪🇺EUR/USD1.1619
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·🐴BHB/USD2.4500+5.12%
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Centro de Compliance

Monitoramento AML · SEPRELAD/BCP · Paraguai

Monitoramento Ativo
Alertas Ativos

4

Endereços Confiáveis

0

Aprovações Pendentes

0

Ações Auditadas

0

Alertas gerados automaticamente conforme Resolución BCP 6/2019 e SEPRELAD

Transação de Alto ValorRisco Alto

0x742d35Cc6634C0532925a3b8D4C9C3...

USD 85,000Há 2 horas
Endereço Não VerificadoRisco Médio

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf249...

USD 12,500Há 5 horas
Padrão SuspeitoRisco Baixo

TQn9Y2khEsLJW1ChVWFMSMeRDow5...

USD 3,200Há 1 dia
Jurisdição RestritaRisco Crítico

0x8Ba1f109551bD432803012645Ac13...

USD 45,000Há 30 min